Foto: PJ McDonnell / Shutterstock.com
Digitální měny
Tisíce podezřelých transakcí, praní peněz i vykořisťování dětí. Kryptoburza Coinbase schytala 21milionovou pokutu
Irská centrální banka potrestala evropskou pobočku největší světové kryptoměnové burzy Coinbase pokutou 21,5 milionu eur (523,5 milionu korun) kvůli nedostatečnému monitorování podezřelých transakcí.
čtk
Podle banky burza porušila povinnost monitorovat transakce, která je součástí opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, informovala agentura Reuters. Coinbase v prohlášení uvedla, že s pokutou souhlasila v rámci dohody o urovnání sporu.
„Kromě toho trvalo společnosti Coinbase Europe téměř tři roky, než dokončila monitorování dotčených transakcí,“ cituje z vyjádření centrálních bankéřů web Irish Independent.
Podle centrálních bankéřů z dodatečného monitoringu vyplynulo nahlášení 2708 podezřelých transakcí k další analýze příslušným útvarem a případnému vyšetřování.
U některých transakcí šlo o podezření související se závažnou trestnou činností včetně praní špinavých peněz, podvodů, obchodu s drogami, kybernetického zločinu nebo sexuálního vykořisťování dětí.
Coinbase Europe, pobočka Coinbase na území EU, je registrovaná v Irsku. Patří proto do jurisdikce tamních úřadů.
