Kartely vs. blockchain: Jak mafiáni perou miliardy v kryptu – a proč je každá transakce past
Hrot24, vygenerováno v Midjourney
Kryptokartely
Kartely vs. blockchain: Jak mafiáni perou miliardy v kryptu – a proč je každá transakce past
Mexické drogové kartely dávno opustily kufříky plné bankovek. Jejich novou měnou se staly stablecoiny a anonymní virtuální peněženky. Analytická společnost Elliptic odhalila stovky krypto-adres propojených s krvavými klany jako Sinaloa či CJNG i jejich čínskými dodavateli chemikálií pro výrobu smrtícího fentanylu. Jak funguje jejich digitální prádelna špinavých dolarů? A proč se krypto pro mafiány stává nebezpečnou pastí?
šéfredaktor
Pandemie, Tether a čínští převaděči
Když covidové restrikce uzavřely hranice, kartely hledaly způsob, jak převést miliardy z prodeje narkotik ze Spojených států zpět do Mexika nebo Číny. Řešením se staly stablecoiny – především Tether (USDT) nebo Ethereum. Organizace, které vydělávají na praní špinavých peněz (PMLO), nejprve nakoupí kryptoměny přes burzy, převedou je na peněženky kontrolované kartely, a ty je následně v Asii prodají zprostředkovatelům… často se slevou za „pochybný původ“. „Vždy platí USDT nebo Bitcoinem. Žádný problém,“ prohlásil jeden čínský prodejce prekurzorů pro fentanyl během šetření Elliptic. Právě Čína hraje klíčovou roli: 100 ze 140 tamních prodejců chemikálií přijímá platby v kryptu. Nejde o drobné – jejich digitální peněženky inkasovaly od roku 2019 přes 55,5 milionů dolarů. Dvanáct čínských firem a 13 jednotlivců již skončilo na sankčním seznamu amerického ministerstva financí (OFAC).
Past na blockchainu
Kryptoměny sice nabízejí rychlé přeshraniční transakce, ale zanechávají digitální stopu. To se stává osudovou slabinou organizovaného zločinu. Důkazem je loňská červnová akce amerických úřadů, které zabavily 50 milionů dolarů z peněženek napojených na praní peněz pro kartely. Klíčem k odhalení byly jasné vzorce chování: Transakce stablecoinů mizely z burzovních účtů do 24 hodin, stejné peněženky opakovaně financovaly transakční poplatky svým dodavatelům, a docházelo k rychlým převodům mezi různými blockchainy (např. z Etherea na Tron). Mario Alberto Jimenez Castro, který pral peníze pro kartel Sinaloa, posílal krypto na burzu, současně platil i ‚benzín‘ pro operace svým komplicům. Tato provázanost ho prozradila a uvalila na jeho hlavu odměnu. Letos v únoru bylo Castrova tělo nalezeno na předměstí města Toluca. Jeho digitální aktiva jsou dnes na černé listině – stejně jako adresy dalších lidí typu Sergia Antonia Duarte Friase, obviněného z vyprání 869 000 dolarů narkodolarů přes kryptoměny.
Krypto-divoký západ
Hlavním pilířem používání kryptoměn zůstává praní špinavých peněz, kartely však testují i jejich další nelegální využití. Brazilský gang PCC vsadil na bitcoinové investice a praní výnosů skrze těžbu kryptoměn (firma Jacatorta). Nezdařené investice údajně vyvolaly krvavý vnitřní konflikt včetně vzájemných objednávek vražd. Středoamerické Mara Salvatrucha (MS-13) podle výzkumu Georgetown University stále častěji požadují výkupné a platby za drogy v kryptu. Čínské skupiny využívaly digitální měny k úplatkům amerických úředníků za padělané pasy. V Evropě a USA narůstá využití kryptoautomatů pro konverzi hotovosti z prodeje drog na anonymní kryptoaktiva. Nejvíce šokující případ se odehrál v roce 2023, kdy čínský dealer nabídl informátorům DEA, kteří se vydávali za členy kartelu Sinaloa, množství fentanylu dostatečné k usmrcení 25 milionů lidí – výhradně za platbu v kryptoměnách.
