Největší hvězda Argentiny Lionel Messi
Shutterstock.com
Argentinský fotbalový svaz prověřuje FBI. Ve hře jsou podezřelé převody za stovky milionů dolarů
Argentina na mistrovství světa bojuje o další velký úspěch, mimo hřiště ale její fotbalový svaz čelí vážným otázkám. Americké ministerstvo spravedlnosti a FBI zahájily předběžné prověřování Argentinské fotbalové asociace, známé pod zkratkou AFA, a jejího prezidenta Claudia Tapii.
šéfredaktor
Podle zahraničních médií se americké úřady zaměřují na finanční operace asociace ve Spojených státech. Prověřují, zda stovky milionů dolarů, které procházely přes americké banky, nemohly souviset s praním peněz nebo podvody při finančních převodech.
Formální obvinění zatím vzneseno nebylo.
Americké úřady zkoumají smlouvy AFA
Podle informací médií La Nación a Terra začali federální vyšetřovatelé a agenti FBI vyslýchat osoby, které mohou mít informace o finančním fungování AFA ve Spojených státech.
Jádrem prověřování má být způsob, jakým argentinský svaz pod vedením Claudia Tapii strukturoval své mezinárodní obchodní smlouvy.
Pozornost úřadů se soustředí také na společnost TourProdEnter LLC, která měla spravovat inkaso zahraničních kontraktů asociace.
Vyšetřovatelé podle dostupných informací mapují pohyb více než 300 milionů dolarů přes několik amerických bank.
Citibank, Bank of America i JP Morgan
Americké úřady mají prověřovat transakce vedené přes účty u bank Citibank, Bank of America a JP Morgan.
Cílem je zjistit, zda způsob, jakým byly peníze převáděny, mohl porušit americké federální zákony.
Zvláštní pozornost se věnuje období, kdy Argentina udržovala přísné měnové kontroly. Právě to podle vyšetřovatelů může být důležité pro posouzení toho, zda byly finanční toky vedeny standardně, nebo zda mohly sloužit k obcházení pravidel.
Výslechy během mistrovství světa
Právní tlak na argentinský svaz zesílil právě během probíhajícího mistrovství světa.
V době, kdy Argentina porazila Egypt 3:2 v osmifinále turnaje, se vyšetřovatelé podle médií spojili prostřednictvím videokonference s podnikatelem Guillermem Tofonim v Miami. Schůzka měla trvat přibližně tři hodiny.
Americké úřady mají zároveň hledat další svědky, kteří by mohli mít přímé informace o fungování AFA během éry Claudia Tapii a Pabla Toviggina.
Argentinská asociace odmítá předčasné závěry
Argentinský fotbalový svaz se mezitím snaží reagovat na rostoucí právní tlak ve Spojených státech.
Tomas Regalado, který působí jako zástupce AFA v Severní Americe, vystoupil na fóru o fotbale a korupci v Miami společně s argentinským trestním právníkem Marianem Lizardem.
Regalado zdůraznil presumpci neviny a uvedl, že samotné vyšetřovací úkony neznamenají odpovědnost ani vinu.
To je v této fázi podstatné. Američtí žalobci zatím pouze zjišťují, zda existuje dostatek důkazů pro případné trestní řízení.
Co bude dál
Dalším krokem bude rozhodnutí amerického ministerstva spravedlnosti, zda předběžné prověřování posune do formálního trestního řízení.
Vyšetřovatelé by podle dostupných informací mohli v dalších týdnech předvolat i bývalé vládní činitele, kteří se v minulosti zabývali dohledem nad činností AFA.
Claudio Tapia mezitím zůstává ve Spojených státech s argentinskou reprezentací, která se připravuje na čtvrtfinále mistrovství světa proti Švýcarsku.
Pro Argentinu tak vzniká zvláštní dvojí realita. Na hřišti bojuje o další světový titul, mimo něj se ale její fotbalová asociace dostává pod rostoucí tlak amerických úřadů.
